A Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT), com base em informações levantadas pela Gerência de Inteligência Fiscal da Secretaria da Economia do Estado de Goiás, deflagrou nesta sexta-feira (30/6), a Operação “Laço de Ouro”. A ação integrada visa combater os crimes de associação criminosa, fraudes e sonegação fiscal envolvendo um grupo de empresas do ramo de artigos country.

“De acordo com as investigações, o grupo econômico se utilizava o Simples Nacional de forma fraudulenta, se beneficiando indevidamente de alíquotas menores do Regime. Além disso, usavam máquinas de cartão de crédito com CPF e CNPJ de terceiros. Em apenas uma empresa, constatou-se uma diferença de faturamento declarado de mais de R$6 milhões”, explica o titular da Delegacia Regional de Fiscalização (DRF) de Goiânia, Gerson Almeida.

Segundo Gerson Almeida, estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão, bem como quebras de sigilo fiscal nas empresas e escritórios localizados em Goiânia/GO e Nerópolis/GO. As buscas procuram identificar os responsáveis, apurar os crimes, recuperar os valores desviados e combater a concorrência desleal. O valor sonegado será levantado por meio das auditorias.

Comunicação Setorial – Economia