A Polícia Civil de Goiás (PCGO), por meio da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC), via Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes (GREF), deflagrou, nesta segunda-feira (9), a Operação Máquina de Fraudes, para cumprir 40 medidas cautelares em sete estados brasileiros e nos Estados Unidos. A operação teve como objetivo desarticular um grupo criminoso suspeito de envolvimento em mais de 200 mil fraudes em todo o país, por meio de golpes eletrônicos, fraudes bancárias e exploração de plataformas ilegais de apostas e cassinos on-line. Foram cumpridos 12 mandados de prisão temporária e 27 mandados de busca e apreensão domiciliar, além de medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que somam quase R$ 40 milhões.

Segundo a investigação, as pessoas físicas e jurídicas vinculadas ao grupo aparecem em comunicações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) que apontam movimentações superiores a R$ 10 bilhões nos últimos cinco anos. A estrutura criminosa utilizava uma rede de empresas de fachada, fintechs, intermediadoras e gateways de pagamento para viabilizar fraudes em larga escala e lavar os recursos obtidos ilegalmente.

Início das investigações

A investigação teve início após uma denúncia anônima sobre a campanha fraudulenta “Ajude Sara”, divulgada por meio de anúncios pagos nas redes sociais. Para solicitar doações em favor de uma suposta criança com doença grave, os investigados utilizaram um vídeo falso, produzido com inteligência artificial (deepfake), no qual foram reproduzidas a imagem e a voz de um sacerdote católico de projeção nacional. Os valores doados por PIX eram direcionados a contas de empresas controladas pelos próprios suspeitos.

Durante a apuração, a PCGO identificou que a falsa campanha de doação integrava uma estrutura criminosa muito mais ampla. Os investigados utilizavam diversas empresas para receber e distribuir os valores, alternando as contas destinatárias a cada tentativa de pagamento, estratégia que dificultava o bloqueio e a recuperação dos recursos. Também foram identificadas empresas de fachada, com endereços inexistentes ou vinculadas a escritórios compartilhados, além de alterações frequentes de razão social e declarações de capital social sem correspondente lastro econômico.

A investigação identificou três principais frentes de atuação do grupo: golpes e fraudes praticados por meio de redes sociais; fraudes bancárias contra clientes de instituições financeiras, seguidas de lavagem de dinheiro; e exploração de plataformas de apostas e cassinos on-line sem autorização legal.

A movimentação financeira era realizada por meio de milhares de pequenas transferências, contas de passagem, intermediadoras de pagamento e uma instituição de pagamento ligada ao próprio grupo. Os valores eram posteriormente destinados aos integrantes da organização criminosa e utilizados na aquisição de imóveis de alto padrão e veículos de luxo, no financiamento de novos anúncios fraudulentos e no envio de recursos ao exterior, inclusive por meio de contas internacionais e corretoras de criptoativos.

Entre as estruturas identificadas está a Cartwave, instituição de pagamentos sediada em Goiânia e vinculada a um grupo familiar investigado por diversas fraudes. Conforme a apuração, a instituição aparece entre as estruturas associadas à movimentação de recursos provenientes de fraudes eletrônicas, apostas e jogos ilegais. Mesmo após alterações em sua denominação, a instituição continuou em atividade. Os trabalhos investigativos também contaram com informações fornecidas por instituições financeiras, além da utilização da Plataforma Tentáculos, desenvolvida pela Polícia Federal em parceria com a Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) e acessada pela PCGO por meio de Acordo de Cooperação Técnica.

As medidas judiciais foram cumpridas em Goiânia e Itapuranga/GO; João Pessoa e Santa Rita/PB; Curaçá e Senhor do Bonfim/BA; Londrina/PR; Mogi das Cruzes/SP; Belo Horizonte/MG; Rio de Janeiro/RJ; além dos Estados Unidos. A operação conta com o apoio das Polícias Civis dos estados envolvidos e de autoridades norte-americanas e da Interpol, por meio de Difusão Vermelha, uma vez que um dos investigados reside em território norte-americano.

A divulgação de informações sobre a instituição de pagamento observou estritamente a Lei nº 13.869/2019 e a Portaria nº 547/2021/DGPC, mediante despacho fundamentado da autoridade policial responsável, especialmente diante da possibilidade concreta de identificação de novas vítimas.

PCGO: investigar para proteger 🚔