A Polícia Civil de Goiás, por meio do Grupo Especial de Investigações Criminais de Águas Lindas – 17ª DRP, com apoio da Polícia Civil de Mato Grosso, deflagrou, nesta quarta-feira (10), operação em Cuiabá e Várzea Grande, ambas no Mato Grosso, para cumprimento de dois mandados de prisão preventiva e sete de busca domiciliar, além do sequestro de contas bancárias e arresto de bens móveis em desfavor de suspeitos de estelionatos qualificados pela fraude eletrônica na modalidade golpe do intermediário contra vítimas residentes em Águas Lindas de Goiás/GO.

No primeiro caso, as investigações tiveram início em fevereiro de 2022, restando apurado que o operador de um perfil virtual utilizado no golpe ostenta diversas condenações criminais com trânsito em julgado, somando quase 30 anos de condenação. Além disso, apurou-se que um dos operadores financeiros do esquema, entre 2022 e 2023, segundo o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), movimentou cerca de R$ 2,5 milhões, o que é absolutamente desproporcional à sua renda mensal declarada.

No caso mais recente, isto é, de julho de 2023, apurou-se que o perfil utilizado no golpe está envolvido em outras 21 ocorrências policiais, somente em Goiás e no Distrito Federal. Além disso, apurou-se que os operadores financeiros do esquema ostentam juntos 20 ocorrências policiais, sendo que um deles, entre 2021 a 2023, movimentou, segundo o COAF, quase R$ 3 milhõe, o que também é totalmente incompatível com a sua renda declarada.