{"id":285523,"date":"2025-12-10T16:14:36","date_gmt":"2025-12-10T19:14:36","guid":{"rendered":"https:\/\/goias.gov.br\/seguranca\/?p=285523"},"modified":"2025-12-10T16:14:36","modified_gmt":"2025-12-10T19:14:36","slug":"operacao-criptocar-pcgo-cumpre-mais-de-20-mandados-judiciais-contra-esquema-de-fraudes-digitais-e-lavagem-de-criptoativos-com-dinheiro-do-crime","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/goias.gov.br\/seguranca\/operacao-criptocar-pcgo-cumpre-mais-de-20-mandados-judiciais-contra-esquema-de-fraudes-digitais-e-lavagem-de-criptoativos-com-dinheiro-do-crime\/","title":{"rendered":"Opera\u00e7\u00e3o CriptoCar: PCGO cumpre mais de 20 mandados judiciais contra esquema de fraudes digitais e lavagem de criptoativos com dinheiro do crime"},"content":{"rendered":"

A a\u00e7\u00e3o visa cumprir 10 mandados de pris\u00e3o tempor\u00e1ria, 16 mandados de busca e apreens\u00e3o domiciliar e sequestro de bens no valor de R$ 3 milh\u00f5es e 399 mil, em quatro cidades no Estado de S\u00e3o Paulo<\/em><\/p>\n

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A Pol\u00edcia Civil de Goi\u00e1s, por meio do Grupo de Repress\u00e3o a Estelionato e outras Fraudes (Gref), da Delegacia Estadual de Investiga\u00e7\u00f5es Criminais (Deic), com apoio do Minist\u00e9rio da Justi\u00e7a e da Pol\u00edcia Civil do Estado de S\u00e3o Paulo, deflagrou nesta quarta-feira (10\/12), a Opera\u00e7\u00e3o CriptoCar visando cumprir 10 mandados de pris\u00e3o tempor\u00e1ria, 16 mandados de busca e apreens\u00e3o domiciliar e sequestro de bens no valor de R$ 3 milh\u00f5es e 399 mil, em quatro cidades no Estado de S\u00e3o Paulo, visando desarticular grupo criminoso especializado em estelionato eletr\u00f4nico e lavagem de dinheiro mediante uso de criptoativos.<\/p>\n

As investiga\u00e7\u00f5es se iniciaram a partir da fraude na venda de ve\u00edculo de luxo anunciado em plataforma digital. O preju\u00edzo inicial apurado foi de R$ 530 mil. Os trabalhos investigativos revelaram a exist\u00eancia de outras v\u00edtimas em diversos estados brasileiros, incluindo Goi\u00e1s, S\u00e3o Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Bahia.<\/p>\n

O esquema fraudulento era conduzido por criminosos que utilizavam engenharia social sofisticada para ludibriar as v\u00edtimas. No caso em apura\u00e7\u00e3o, os criminosos se apresentaram como vendedores de um ve\u00edculo Mercedes CLA45 AMG, criando uma narrativa elaborada envolvendo suposta indeniza\u00e7\u00e3o de empresa multinacional. Para conferir credibilidade ao golpe, integrantes da organiza\u00e7\u00e3o se passavam por representantes de empresa multinacional e por funcion\u00e1rios de concession\u00e1ria de ve\u00edculos, munidos de documentos adulterados e n\u00fameros telef\u00f4nicos com c\u00f3digos de \u00e1rea dos locais das fraudes. Ap\u00f3s as negocia\u00e7\u00f5es, as v\u00edtimas eram orientadas a realizar transfer\u00eancias para contas banc\u00e1rias de empresas intermediadoras de pagamento vinculadas a corretoras de criptomoedas.<\/p>\n

O diferencial deste grupo criminoso estava no uso de criptoativos para lavagem imediata dos valores il\u00edcitos. A investiga\u00e7\u00e3o, com apoio do Laborat\u00f3rio de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro (LAB- LD) da PCGO, revelou um modus operandi complexo de fraude banc\u00e1ria e lavagem de dinheiro. Antes das transfer\u00eancias, os criminosos, de posse dos documentos das v\u00edtimas, abriam contas fraudulentas em corretoras de criptomoedas em nome das pr\u00f3prias v\u00edtimas. Para burlar os sistemas de seguran\u00e7a de reconhecimento facial (KYC \u2013 Know Your Customer, ou conhe\u00e7a o seu cliente), adulteravam digitalmente documentos das v\u00edtimas, inserindo imagens de integrantes do grupo criminoso. Os valores transferidos pelas v\u00edtimas era imediatamente convertido em Bitcoin (BTC) nas contas fraudulentas. Em seguida, os ativos eram pulverizados para carteiras digitais privadas, dificultando o rastreamento. Posteriormente, os criptoativos eram enviados para empresas de balc\u00e3o (Over the Counter \u2013 OTC) e doleiros especializados em criptomoedas reconvertiam os valores em moeda corrente e os repassavam para empresas, simulando licitude e integrando os recursos ao sistema financeiro.<\/p>\n

Empresas ligadas a um dos investigados movimentaram cerca de R$ 56,9 milh\u00f5es em seis meses. As investiga\u00e7\u00f5es identificaram um grupo criminoso estruturado, com forte atua\u00e7\u00e3o na regi\u00e3o do ABC Paulista. Esse grupo possui diferentes n\u00facleos: N\u00facleo Financeiro\/Operacional, respons\u00e1vel pela movimenta\u00e7\u00e3o e controle das carteiras de criptomoedas e coordena\u00e7\u00e3o das fraudes; N\u00facleo de Lavagem, composto por doleiros de criptoativos e propriet\u00e1rios de empresas que recebiam os valores \u201clavados\u201d; e Fornecedores de Identidade, criminosos que cediam suas imagens para abertura de contas fraudulentas.<\/p>\n

At\u00e9 o momento, pelo menos oito v\u00edtimas foram identificadas, em diversos estados brasileiro. Os 10 investigados, que tiveram pris\u00e3o tempor\u00e1ria decretada, ocupam diferentes posi\u00e7\u00f5es na estrutura criminosa. Os 16 mandados de busca e apreens\u00e3o ocorreram em endere\u00e7os residenciais e comerciais dos investigados e de familiares envolvidos, nas cidades de Guaruj\u00e1, Santo Andr\u00e9, Mau\u00e1 e S\u00e3o Paulo. A decis\u00e3o de sequestro de bens corresponde aos valores identificados no rastreamento de criptoativos (5,854 Bitcoins) e visa garantir o ressarcimento das v\u00edtimas e descapitalizar a organiza\u00e7\u00e3o criminosa. Preliminarmente os investigados dever\u00e3o ser indiciados pelos crimes de estelionato\/fraude eletr\u00f4nica, associa\u00e7\u00e3o criminosa e lavagem de capitais.<\/p>\n

Fotos: Divulga\u00e7\u00e3o\/PCGO<\/strong><\/p>\n

Ger\u00eancia de Comunica\u00e7\u00e3o da Pol\u00edcia Civil de Goi\u00e1s \u2013 Secretaria de Seguran\u00e7a P\u00fablica \u2013 Governo de Goi\u00e1s<\/strong><\/p>\n