{"id":87765,"date":"2021-02-23T14:20:49","date_gmt":"2021-02-23T17:20:49","guid":{"rendered":" https:\/\/goias.gov.br\/policiacivil\/?p=87765"},"modified":"2021-02-23T14:21:18","modified_gmt":"2021-02-23T17:21:18","slug":"operacao-ultimo-drink-policia-civil-prende-12-pessoas-cumpre-20-buscas-e-desarticula-esquema-de-sonegacao-de-impostos-em-empresas-investigados-ostentavam-vida-de-luxo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/goias.gov.br\/policiacivil\/operacao-ultimo-drink-policia-civil-prende-12-pessoas-cumpre-20-buscas-e-desarticula-esquema-de-sonegacao-de-impostos-em-empresas-investigados-ostentavam-vida-de-luxo\/","title":{"rendered":"Opera\u00e7\u00e3o \u00daltimo Drink: Pol\u00edcia Civil prende 12 pessoas, cumpre 20 buscas e desarticula esquema de sonega\u00e7\u00e3o de impostos em empresas; investigados ostentavam vida de luxo"},"content":{"rendered":"

\"\"A Pol\u00edcia Civil, por meio da Delegacia de Repress\u00e3o a Crimes Contra Ordem Tribut\u00e1ria (DOT), deflagrou, na manh\u00e3 desta ter\u00e7a-feira (23), a Opera\u00e7\u00e3o \u00daltimo Drink, que investiga uma associa\u00e7\u00e3o criminosa suspeita de sonega\u00e7\u00e3o fiscal e falsidades ideol\u00f3gica, documental, entre outras. As investiga\u00e7\u00f5es apontam que os crimes desfalcaram os cofres p\u00fablicos goianos em mais de R$ 100 milh\u00f5es. Os policiais civis cumpriram 20 mandados de busca e apreens\u00e3o e 12 mandados de pris\u00e3o tempor\u00e1ria. Os investigados, entre eles empres\u00e1rios e contadores, s\u00e3o suspeitos de usarem esquemas de fachada (\u201claranjas\u201d) que serviram para lesar o Er\u00e1rio P\u00fablico e ostentar uma vida de luxo. Eles responder\u00e3o ao inqu\u00e9rito policial pelos crimes de associa\u00e7\u00e3o criminosa, crimes contra a ordem tribut\u00e1ria e falsifica\u00e7\u00f5es diversas. Esta \u00e9 a maior opera\u00e7\u00e3o j\u00e1 realizada pela DOT. Foram quatro meses de investiga\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

Trabalharam nesta opera\u00e7\u00e3o um total de 100 policiais civis e foram usadas 40 viaturas. Durante a opera\u00e7\u00e3o, os policiais civis apreenderam R$ 40 mil em esp\u00e9cie, computadores, celulares, notas fiscais, documentos, al\u00e9m de quatro ve\u00edculos de luxo. Os mandados foram cumpridos em Goi\u00e2nia, em escrit\u00f3rios de contabilidade, empresas e nas resid\u00eancias dos investigados em tr\u00eas condom\u00ednios de luxo. A Opera\u00e7\u00e3o \u00daltimo Drink resultou ainda na lavratura de tr\u00eas autos de pris\u00e3o em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo, com apreens\u00e3o de quatro armas e muni\u00e7\u00f5es. E teve o apoio da Secretaria Estadual de Economia, que efetuou auditoria nas contas das empresas investigadas.<\/p>\n

As investiga\u00e7\u00f5es se iniciaram ap\u00f3s den\u00fancia an\u00f4nima, cujas informa\u00e7\u00f5es foram checadas pela Pol\u00edcia Civil (DOT) e Secretaria de Economia. Os levantamentos deram conta de que 09 empresas, todas sediadas em Goi\u00e2nia, lideradas pelos respectivos empres\u00e1rios, juntamente com alguns contadores e escrit\u00f3rios de contabilidade, contando com emprego de laranjas, participariam de uma verdadeira associa\u00e7\u00e3o criminosa voltada para sonega\u00e7\u00f5es fiscais e falsidades diversas. \"\"<\/p>\n

A Pol\u00edcia Civil identificou os seguintes “modus operandis” do esquema criminoso:
\n1) Empres\u00e1rios gananciosos come\u00e7aram a constituir empresas em nome pr\u00f3prio e da fam\u00edlia;
\n2) As empresas foram constitu\u00eddas como distribuidoras de bebidas (simula\u00e7\u00e3o), mas na verdade obtinham lucro vendendo diversas notas fiscais inid\u00f4neas para outras empresas do ramo, as quais visam legalizar o com\u00e9rcio fraudulento de bebidas alco\u00f3licas (ex: esquentando bebidas produto de furto ou roubo);
\n3) A Pol\u00edcia Civil acredita que as empresas que emitem as notas cobram 5% do valor de cada nota emitida, sendo que parte desse percentual \u00e9 direcionado para simular a movimenta\u00e7\u00e3o financeira dessas empresas “noteiras”;
\n4) Como o neg\u00f3cio era bastante vantajoso, os empres\u00e1rios come\u00e7aram a abrir outras empresas, todas em nome de laranjas, que tamb\u00e9m simulavam o com\u00e9rcio de bebidas, ocasi\u00e3o em que a falcatrua (com\u00e9rcio de notas) se expandiu;
\n5) As investiga\u00e7\u00f5es da PCGO identificaram pessoas que obtiveram sucesso repentino, as quais possu\u00edam fun\u00e7\u00f5es simples (ex: faxineiro) e, em pouco mais de um ano, viraram grandes empres\u00e1rios donos de pessoas jur\u00eddicas com enorme movimenta\u00e7\u00e3o financeira. S\u00e3o os denominados laranjas;
\n6) Ao todo, foram identificadas 09 empresas suspeitas de participarem da associa\u00e7\u00e3o criminosa, sendo que grande parte das notas fiscais que essas empresas emitiam tinham como destinat\u00e1rias pessoas jur\u00eddicas fantasmas de outros Estados da Federa\u00e7\u00e3o (SP, RJ, MG, RS, PR etc);
\n7) A PCGO e a Secretaria de Economia tamb\u00e9m identificaram que grande parte das empresas possuem movimenta\u00e7\u00e3o comercial incompat\u00edvel com a pr\u00f3pria estrutura que possuem;
\n8) As empresas envolvidas tamb\u00e9m estariam cadastradas como varejistas, por\u00e9m, a maior parte do com\u00e9rcio de bebidas delas era destinada para fora do Estado (via de regra para empresas com situa\u00e7\u00e3o cadastral irregular);
\n9) As empresas investigadas apresentam fortes ind\u00edcios de serem noteiras (recebem e emitem notas fiscais para ocultar os verdadeiros benefici\u00e1rios e burlar os fiscos estaduais);
\n10) O recolhimento de ICMS das empresas investigadas aparenta ser incompat\u00edvel com as movimenta\u00e7\u00f5es comerciais;
\n11) Oito das nove empresas investigadas utilizavam o mesmo protocolo IP para emiss\u00e3o de suas notas fiscais eletr\u00f4nicas (quase 100% das notas fiscais emitidas). Isso demonstra a exist\u00eancia de um \u00fanico escrit\u00f3rio centralizado entre todas as empresas para realiza\u00e7\u00e3o da falcatrua;
\n12) Escrit\u00f3rios de contabilidade e contadores estariam envolvidos no esquema e seriam utilizados para realizar a contabilidade paralela dessas empresas e dar um ar de legalidade \u00e0s opera\u00e7\u00f5es fraudulentas;<\/p>\n

Ap\u00f3s investiga\u00e7\u00f5es, a Pol\u00edcia Civil, por meio da Delegacia Estadual de Repress\u00e3o a Crimes Contra Ordem Tribut\u00e1ria (DOT), representou por mandados de pris\u00e3o e busca e apreens\u00e3o, os quais foram deferidos pelo Poder Judici\u00e1rio ap\u00f3s manifesta\u00e7\u00e3o favor\u00e1vel do Minist\u00e9rio P\u00fablico. Os suspeitos se encontram presos \u00e0 disposi\u00e7\u00e3o do Poder Judici\u00e1rio.<\/p>\n

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