{"id":72947,"date":"2019-04-25T16:20:13","date_gmt":"2019-04-25T19:20:13","guid":{"rendered":" https:\/\/goias.gov.br\/policiacivil\/?p=72947"},"modified":"2019-04-25T16:20:13","modified_gmt":"2019-04-25T19:20:13","slug":"operacao-bienna-apreende-veiculo-avaliado-em-quase-300-mil-reais-oriundo-de-lavagem-de-dinheiro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/goias.gov.br\/policiacivil\/operacao-bienna-apreende-veiculo-avaliado-em-quase-300-mil-reais-oriundo-de-lavagem-de-dinheiro\/","title":{"rendered":"Opera\u00e7\u00e3o Bienna apreende ve\u00edculo avaliado em quase 300 mil reais oriundo de lavagem de dinheiro"},"content":{"rendered":"

\"\"A Pol\u00edcia Civil de Goi\u00e1s, por meio da 8\u00aa Delegacia Distrital de Pol\u00edcia (DDP) de Goi\u00e2nia, deflagrou, na manh\u00e3 de hoje (25), a \u201cOpera\u00e7\u00e3o Bienna\u201d destinada ao cumprimento de mandado de busca e apreens\u00e3o, bem como o sequestro de um ve\u00edculo de luxo esportivo. O ve\u00edculo apreendido \u00e9 um I\/PORSCHE, modelo BOXSTER, cor vermelha, avaliada, segundo a tabela Fipe, em aproximadamente R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais).<\/p>\n

O mandado de busca e apreens\u00e3o foi cumprido em uma resid\u00eancia de alto padr\u00e3o localizada em um condom\u00ednio fechado em Goi\u00e2nia, onde reside o empres\u00e1rio G. M. E., propriet\u00e1rio do Restaurante Bienna. De acordo com as investiga\u00e7\u00f5es, entre os dias 26 e 27 de dezembro do ano passado, por uma falha no sistema de concilia\u00e7\u00e3o de vendas com cart\u00f5es de cr\u00e9dito\/d\u00e9bito de um banco privado, ocorreram cr\u00e9ditos indevidos em contas correntes de centenas de clientes por todo o Brasil. Um desses clientes \u00e9 a empresa Estevam Carnes Nobres e Ex\u00f3ticas Eireli, que teve creditada em sua conta mantida no banco a quantia de R$ 18.666.000,90.<\/p>\n

Ao perceber o elevado valor na conta, ainda no dia 27, G. M. E., propriet\u00e1rio da empresa, apropriou-se de parte desse valor e, com a inten\u00e7\u00e3o de dissimular\/ocultar o dinheiro, visando dar-lhe apar\u00eancia l\u00edcita, realizou transfer\u00eancias eletr\u00f4nicas por meio de internet banking<\/em> que, juntas, somam R$ 1.129.794,58. As transfer\u00eancias foram realizadas para a conta do pai dele, para outra conta da empresa mantida em outra institui\u00e7\u00e3o financeira e para outras empresas. Essas transfer\u00eancias n\u00e3o foram concretizadas, pois conseguiu-se o bloqueio das opera\u00e7\u00f5es. Por\u00e9m, uma transfer\u00eancia no valor de R$ 280.000,00 foi efetivada como pagamento referente \u00e0 aquisi\u00e7\u00e3o do ve\u00edculo I\/PORSCHE.<\/p>\n

O autom\u00f3vel, segundo as investiga\u00e7\u00f5es, fora registrado em nome de uma amiga do investigado. As condutas perpetradas por G. M. E. configuram os crimes de apropria\u00e7\u00e3o de coisa havida por erro e de lavagem de dinheiro. As penas somadas podem variar, caso o empres\u00e1rio seja condenado, entre 3 e 11 anos de pris\u00e3o e multa.<\/p>\n

A opera\u00e7\u00e3o foi denominada \u201cBienna\u201d por dois fatores. Al\u00e9m de se tratar do nome fantasia do estabelecimento comercial do investigado, Bienna \u00e9 uma cidade localizada na Su\u00ed\u00e7a, pa\u00eds que, por v\u00e1rias d\u00e9cadas, esteve entre os maiores para\u00edsos fiscais do mundo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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