{"id":48913,"date":"2016-12-22T12:05:34","date_gmt":"2016-12-22T14:05:34","guid":{"rendered":"https:\/\/goias.gov.br\/policiacivil\/?p=48913"},"modified":"2016-12-22T12:05:34","modified_gmt":"2016-12-22T14:05:34","slug":"pc-desmantela-bando-que-sonegava-impostos-por-meio-de-empresas-laranja","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/goias.gov.br\/policiacivil\/pc-desmantela-bando-que-sonegava-impostos-por-meio-de-empresas-laranja\/","title":{"rendered":"PC desmantela bando que sonegava impostos por meio de empresas “laranja”"},"content":{"rendered":"

\"IMG-20161222-WA0029\"<\/a>Policiais civis do Grupo Antirroubo a Banco apresentaram hoje na Deic presos que faziam parte de uma associa\u00e7\u00e3o criminosa especializada em sonegar impostos por meio de empresas “laranja”. A opera\u00e7\u00e3o que desarticulou o bando aconteceu na tarde de ter\u00e7a-feira (20\/12).<\/p>\n

De acordo com o delegado Alex Vasconcelos, a organiza\u00e7\u00e3o criminosa interestadual atuava sonega\u00e7\u00e3o tributos diversos (IR, ICMS, ISS e IOF) por meio da utiliza\u00e7\u00e3o de um complexo sistema de lavagem de capitais e falsifica\u00e7\u00f5es de documentos, tendo como base a cria\u00e7\u00e3o de diversas empresas de \u201cfachada\u201d na cidade de Goi\u00e2nia, e utiliza\u00e7\u00e3o de transa\u00e7\u00f5es banc\u00e1rias de institui\u00e7\u00f5es financeiras.<\/p>\n

Em s\u00edntese, conforme explicou o delegado, os investigados Jadir Martins Borges Junior, Bruno Carvalho Borges, Rog\u00e9rio Batista dos Santos e Donizete Jos\u00e9 Ferraz teriam se associado a um empres\u00e1rio do estado de S\u00e3o Paulo, “com intuito de transferir diversos valores relacionados a transa\u00e7\u00f5es financeiras da empresa BMP Utilidades Dom\u00e9sticas S.A. no estado de S\u00e3o Paulo, para pelo menos 26 empresas de fachada criadas na cidade de Goi\u00e2nia, para o recebimento desses valores de forma il\u00edcita”.<\/p>\n

Assim, as empresas de fachada passavam a ser devedoras de diversos impostos decorrentes das transa\u00e7\u00f5es comerciais pr\u00f3prias da empresa lavadora, bem como pagavam diretamente as contas da empresa lavadora. Em contrapartida, tendo em vista a grande movimenta\u00e7\u00e3o financeira nas contas-correntes das empresas de fachada, os investigados aumentavam o limite de cr\u00e9dito de suas empresas, o que possibilitava in\u00fameros empr\u00e9stimos banc\u00e1rios, obten\u00e7\u00e3o de cart\u00f5es de cr\u00e9dito de alto limite e emiss\u00e3o de in\u00fameros tal\u00f5es de cheque, que n\u00e3o eram evidentemente saldados.<\/p>\n

Conforme informa\u00e7\u00f5es das institui\u00e7\u00f5es financeiras apenas no ano de 2016 essa organiza\u00e7\u00e3o criminosa movimentou a quantia de cerca de R$ 8 milh\u00f5es. “Em apenas uma conta-corrente nos \u00faltimos meses esse grupo criminoso movimentou a quantia de R$ 1,8 milh\u00e3o”, destacou Vasconcelos. “Essa organiza\u00e7\u00e3o criminosa aliciava, em regra, garotas de programa, para figurarem como laranjas das empresas de fachada, em troca de uma remunera\u00e7\u00e3o mensal”, completou.<\/p>\n

Os investigados Jadir, Bruno e Donizete foram presos em flagrante no escrit\u00f3rio da organiza\u00e7\u00e3o criminosa, localizado no Shopping Plaza D’oro, no setor Eldorado, em Goi\u00e2nia, onde tamb\u00e9m funcionava uma empresa de fachada. Com eles foram apreendidos diversos documentos relacionados as empresas fantasmas, in\u00fameros cheques em branco assinados pelos \u201claranjas\u201d, in\u00fameros cheques devolvidos por falta de cr\u00e9dito, in\u00fameros cart\u00f5es de cr\u00e9ditos, todos com bandeiras de alta linha, e m\u00e1quinas de passar cart\u00e3o.<\/p>\n

O investigado Rog\u00e9rio batista dos Santos est\u00e1 foragido, j\u00e1 tendo sido representado por sua pris\u00e3o preventiva. O integrantes do bando ser\u00e3o indiciados por organiza\u00e7\u00e3o criminosa, crime tribut\u00e1rio, falsidade ideol\u00f3gica, lavagem de capitais e estelionato.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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