{"id":264087,"date":"2026-11-09T13:28:08","date_gmt":"2026-11-09T16:28:08","guid":{"rendered":"https:\/\/goias.gov.br\/policiacivil\/?p=264087"},"modified":"2026-11-09T13:39:31","modified_gmt":"2026-11-09T16:39:31","slug":"pcgo-deflagra-operacao-contra-fraudes-eletronicas-e-apostas-ilegais-com-bloqueio-de-r-40-milhoes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/goias.gov.br\/policiacivil\/pcgo-deflagra-operacao-contra-fraudes-eletronicas-e-apostas-ilegais-com-bloqueio-de-r-40-milhoes\/","title":{"rendered":"PCGO deflagra opera\u00e7\u00e3o contra fraudes eletr\u00f4nicas e apostas ilegais com bloqueio de R$ 40 milh\u00f5es"},"content":{"rendered":"

A Pol\u00edcia Civil de Goi\u00e1s (PCGO), por meio da Delegacia Estadual de Investiga\u00e7\u00f5es Criminais (DEIC), via Grupo de Repress\u00e3o a Estelionato e Outras Fraudes (GREF), deflagrou, nesta segunda-feira (9), a Opera\u00e7\u00e3o M\u00e1quina de Fraudes, para cumprir 40 medidas cautelares em sete estados brasileiros e nos Estados Unidos. A opera\u00e7\u00e3o teve como objetivo desarticular um grupo criminoso suspeito de envolvimento em mais de 200 mil fraudes em todo o pa\u00eds, por meio de golpes eletr\u00f4nicos, fraudes banc\u00e1rias e explora\u00e7\u00e3o de plataformas ilegais de apostas e cassinos on-line. Foram cumpridos 12 mandados de pris\u00e3o tempor\u00e1ria e 27 mandados de busca e apreens\u00e3o domiciliar, al\u00e9m de medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que somam quase R$ 40 milh\u00f5es.<\/p>\n

Segundo a investiga\u00e7\u00e3o, as pessoas f\u00edsicas e jur\u00eddicas vinculadas ao grupo aparecem em comunica\u00e7\u00f5es do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) que apontam movimenta\u00e7\u00f5es superiores a R$ 10 bilh\u00f5es nos \u00faltimos cinco anos. A estrutura criminosa utilizava uma rede de empresas de fachada, fintechs, intermediadoras e gateways de pagamento para viabilizar fraudes em larga escala e lavar os recursos obtidos ilegalmente.<\/p>\n

In\u00edcio das investiga\u00e7\u00f5es<\/strong><\/p>\n

A investiga\u00e7\u00e3o teve in\u00edcio ap\u00f3s uma den\u00fancia an\u00f4nima sobre a campanha fraudulenta \u201cAjude Sara\u201d, divulgada por meio de an\u00fancios pagos nas redes sociais. Para solicitar doa\u00e7\u00f5es em favor de uma suposta crian\u00e7a com doen\u00e7a grave, os investigados utilizaram um v\u00eddeo falso, produzido com intelig\u00eancia artificial (deepfake), no qual foram reproduzidas a imagem e a voz de um sacerdote cat\u00f3lico de proje\u00e7\u00e3o nacional. Os valores doados por PIX eram direcionados a contas de empresas controladas pelos pr\u00f3prios suspeitos.<\/p>\n

Durante a apura\u00e7\u00e3o, a PCGO identificou que a falsa campanha de doa\u00e7\u00e3o integrava uma estrutura criminosa muito mais ampla. Os investigados utilizavam diversas empresas para receber e distribuir os valores, alternando as contas destinat\u00e1rias a cada tentativa de pagamento, estrat\u00e9gia que dificultava o bloqueio e a recupera\u00e7\u00e3o dos recursos. Tamb\u00e9m foram identificadas empresas de fachada, com endere\u00e7os inexistentes ou vinculadas a escrit\u00f3rios compartilhados, al\u00e9m de altera\u00e7\u00f5es frequentes de raz\u00e3o social e declara\u00e7\u00f5es de capital social sem correspondente lastro econ\u00f4mico.<\/p>\n

A investiga\u00e7\u00e3o identificou tr\u00eas principais frentes de atua\u00e7\u00e3o do grupo: golpes e fraudes praticados por meio de redes sociais; fraudes banc\u00e1rias contra clientes de institui\u00e7\u00f5es financeiras, seguidas de lavagem de dinheiro; e explora\u00e7\u00e3o de plataformas de apostas e cassinos on-line sem autoriza\u00e7\u00e3o legal.<\/p>\n

A movimenta\u00e7\u00e3o financeira era realizada por meio de milhares de pequenas transfer\u00eancias, contas de passagem, intermediadoras de pagamento e uma institui\u00e7\u00e3o de pagamento ligada ao pr\u00f3prio grupo. Os valores eram posteriormente destinados aos integrantes da organiza\u00e7\u00e3o criminosa e utilizados na aquisi\u00e7\u00e3o de im\u00f3veis de alto padr\u00e3o e ve\u00edculos de luxo, no financiamento de novos an\u00fancios fraudulentos e no envio de recursos ao exterior, inclusive por meio de contas internacionais e corretoras de criptoativos.<\/p>\n

Entre as estruturas identificadas est\u00e1 a Cartwave, institui\u00e7\u00e3o de pagamentos sediada em Goi\u00e2nia e vinculada a um grupo familiar investigado por diversas fraudes. Conforme a apura\u00e7\u00e3o, a institui\u00e7\u00e3o aparece entre as estruturas associadas \u00e0 movimenta\u00e7\u00e3o de recursos provenientes de fraudes eletr\u00f4nicas, apostas e jogos ilegais. Mesmo ap\u00f3s altera\u00e7\u00f5es em sua denomina\u00e7\u00e3o, a institui\u00e7\u00e3o continuou em atividade. Os trabalhos investigativos tamb\u00e9m contaram com informa\u00e7\u00f5es fornecidas por institui\u00e7\u00f5es financeiras, al\u00e9m da utiliza\u00e7\u00e3o da Plataforma Tent\u00e1culos, desenvolvida pela Pol\u00edcia Federal em parceria com a Federa\u00e7\u00e3o Brasileira de Bancos (FEBRABAN) e acessada pela PCGO por meio de Acordo de Coopera\u00e7\u00e3o T\u00e9cnica.<\/p>\n

As medidas judiciais foram cumpridas em Goi\u00e2nia e Itapuranga\/GO; Jo\u00e3o Pessoa e Santa Rita\/PB; Cura\u00e7\u00e1 e Senhor do Bonfim\/BA; Londrina\/PR; Mogi das Cruzes\/SP; Belo Horizonte\/MG; Rio de Janeiro\/RJ; al\u00e9m dos Estados Unidos. A opera\u00e7\u00e3o conta com o apoio das Pol\u00edcias Civis dos estados envolvidos e de autoridades norte-americanas e da Interpol, por meio de Difus\u00e3o Vermelha, uma vez que um dos investigados reside em territ\u00f3rio norte-americano.<\/p>\n

A divulga\u00e7\u00e3o de informa\u00e7\u00f5es sobre a institui\u00e7\u00e3o de pagamento observou estritamente a Lei n\u00ba 13.869\/2019 e a Portaria n\u00ba 547\/2021\/DGPC, mediante despacho fundamentado da autoridade policial respons\u00e1vel, especialmente diante da possibilidade concreta de identifica\u00e7\u00e3o de novas v\u00edtimas.<\/p>\n

PCGO: investigar para proteger \ud83d\ude94<\/b><\/p>\n

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