{"id":263992,"date":"2026-10-29T09:40:20","date_gmt":"2026-10-29T12:40:20","guid":{"rendered":"https:\/\/goias.gov.br\/policiacivil\/?p=263992"},"modified":"2026-10-29T09:40:20","modified_gmt":"2026-10-29T12:40:20","slug":"pcgo-deflagra-operacao-contra-associacao-criminosa-investigada-por-fraude-eletronica-e-lavagem-de-dinheiro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/goias.gov.br\/policiacivil\/pcgo-deflagra-operacao-contra-associacao-criminosa-investigada-por-fraude-eletronica-e-lavagem-de-dinheiro\/","title":{"rendered":"PCGO deflagra opera\u00e7\u00e3o contra associa\u00e7\u00e3o criminosa investigada por fraude eletr\u00f4nica e lavagem de dinheiro"},"content":{"rendered":"

A Pol\u00edcia Civil de Goi\u00e1s, por meio da Delegacia Estadual de Investiga\u00e7\u00f5es Criminais, por interm\u00e9dio do seu Grupo de Repress\u00e3o a Estelionato e Outras Fraudes \u2013 DEIC\/GREF, com apoio do Minist\u00e9rio da Justi\u00e7a e Seguran\u00e7a P\u00fablica e das Pol\u00edcias Civis dos Estado de S\u00e3o Paulo e Piau\u00ed deflagrou, na quarta-feira (28), a opera\u00e7\u00e3o Cripto-Quimera, visando o sequestro de bens e valores de aproximadamente R$ 250 mil e o cumprimento de\u00a0 14 mandados de pris\u00e3o tempor\u00e1ria e 19 mandados de busca e apreens\u00e3o nos munic\u00edpios de Parna\u00edba\/PI, S\u00e3o Paulo\/SP, Guarulhos\/SP, Osasco\/SP e Guaruj\u00e1\/SP, em desfavor de integrantes de uma associa\u00e7\u00e3o criminosa interestadual voltada \u00e0 pr\u00e1tica de estelionato mediante fraude eletr\u00f4nica e lavagem de dinheiro.\u00a0<\/span><\/h3>\n

A investiga\u00e7\u00e3o teve in\u00edcio a partir de ocorr\u00eancia registrada em Goi\u00e2nia\/GO, noticiando um golpe cibern\u00e9tico ocorrido em mar\u00e7o de 2023. Na ocasi\u00e3o, os autores invadiram o perfil de rede social de uma pessoa do c\u00edrculo de confian\u00e7a da v\u00edtima e passaram a divulgar falsas oportunidades de investimento em criptomoedas, com promessas de rentabilidade extraordin\u00e1ria e imediata.<\/span><\/h3>\n

Induzida a erro pela apar\u00eancia de legitimidade da publica\u00e7\u00e3o, a v\u00edtima iniciou contato pela rede social e foi direcionada a supostos atendentes e supervisores de uma plataforma de investimentos. Sob o pretexto de prestar aux\u00edlio t\u00e9cnico na configura\u00e7\u00e3o de uma carteira digital, os criminosos persuadiram a v\u00edtima a instalar um aplicativo de suporte e acesso remoto em seu telefone celular. A partir do controle remoto do aparelho, o grupo realizou diversas transfer\u00eancias banc\u00e1rias em um intervalo de 24 horas, movimentando o montante inicial de R$ 477.083,79. Desse total, R$ 226.978,46 foram estornados, consolidando um preju\u00edzo financeiro efetivo de R$ 250.105,33 \u00e0 v\u00edtima.\u00a0<\/span><\/h3>\n

As apura\u00e7\u00f5es demonstraram a atua\u00e7\u00e3o de uma estrutura criminosa com divis\u00e3o de tarefas para a oculta\u00e7\u00e3o e dissimula\u00e7\u00e3o da origem il\u00edcita dos valores, operando em tr\u00eas fases distintas:\u00a0<\/span><\/h3>\n

Primeira fase (Coloca\u00e7\u00e3o): Recebimento direto dos recursos subtra\u00eddos da v\u00edtima em contas banc\u00e1rias de passagem, com utiliza\u00e7\u00e3o predominante de contas vinculadas a pessoas jur\u00eddicas rec\u00e9m-constitu\u00eddas ou de fachada para simular transa\u00e7\u00f5es comerciais leg\u00edtimas.\u00a0<\/span><\/h3>\n

Segunda fase (Estratifica\u00e7\u00e3o): Fragmenta\u00e7\u00e3o imediata dos valores para uma segunda rede de benefici\u00e1rios distribu\u00eddos em diferentes unidades da federa\u00e7\u00e3o, incluindo indiv\u00edduos com registros criminais por tr\u00e1fico de drogas, roubo majorado, recepta\u00e7\u00e3o e estelionato.\u00a0<\/span><\/h3>\n

Terceira fase (Integra\u00e7\u00e3o): Pulveriza\u00e7\u00e3o capilar dos recursos por meio de dezenas de microtransa\u00e7\u00f5es, mescla de capitais em contas de estabelecimentos comerciais, transfer\u00eancias circulares entre integrantes do grupo e saques r\u00e1pidos em esp\u00e9cie.\u00a0<\/span><\/h3>\n

Os investigados responder\u00e3o, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de fraude eletr\u00f4nica (art. 171, \u00a7 2\u00ba, A, do C\u00f3digo Penal), associa\u00e7\u00e3o criminosa (art. 288, caput, do C\u00f3digo Penal) e lavagem de capitais (art. 1\u00ba, caput, da Lei n\u00ba 9.613\/1998).<\/span><\/h3>\n

PCGO: investigar para proteger \ud83d\ude94<\/b><\/h3>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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