{"id":147470,"date":"2025-07-10T10:46:11","date_gmt":"2025-07-10T13:46:11","guid":{"rendered":"https:\/\/goias.gov.br\/policiacivil\/?p=147470"},"modified":"2026-06-02T23:05:33","modified_gmt":"2026-06-03T02:05:33","slug":"operacao-deep-hunt-operacao-mira-contra-organizacao-criminosa-que-movimentou-r-164-milhoes-em-fraudes-ciberneticas-na-darkweb","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/goias.gov.br\/policiacivil\/operacao-deep-hunt-operacao-mira-contra-organizacao-criminosa-que-movimentou-r-164-milhoes-em-fraudes-ciberneticas-na-darkweb\/","title":{"rendered":"Opera\u00e7\u00e3o Deep Hunt: opera\u00e7\u00e3o mira associa\u00e7\u00e3o criminosa que movimentou R$ 164 milh\u00f5es em fraudes cibern\u00e9ticas na darkweb"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">A Pol\u00edcia Civil de Goi\u00e1s, por meio da Delegacia Estadual de Repress\u00e3o a Crimes Cibern\u00e9ticos (DERCC) \u2013 e com apoio da Ger\u00eancia de Intelig\u00eancia de Sinais e Laborat\u00f3rio de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro e do time de investiga\u00e7\u00e3o da Binance, provedora de servi\u00e7os de ativos virtuais -, deflagrou hoje (10) a Opera\u00e7\u00e3o Deep Hunt contra uma associa\u00e7\u00e3o criminosa especializada na pr\u00e1tica de crimes cibern\u00e9ticos, lavagem de capitais e aquisi\u00e7\u00e3o de dados banc\u00e1rios na darkweb.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A PCGO representou judicialmente por 41 mandados de pris\u00e3o tempor\u00e1ria, 43 de busca e apreens\u00e3o domiciliar e medidas de sequestro de bens m\u00f3veis, 32 im\u00f3veis e mais de R$ 112 milh\u00f5es de reais. At\u00e9 o momento, 32 pessoas foram presas. A megaopera\u00e7\u00e3o mobilizou 180 policiais civis em Goi\u00e2nia, Aparecida de Goi\u00e2nia, Goianira, Senador Canedo, Abadi\u00e2nia, Estrela do Norte, Distrito Federal e Rio de Janeiro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">As investiga\u00e7\u00f5es duraram um ano e meio e come\u00e7aram ap\u00f3s transa\u00e7\u00f5es feitas por usu\u00e1rios brasileiros com destino a endere\u00e7os de carteiras virtuais associadas a marketplaces ilegais da darkweb.\u00a0Essas plataformas clandestinas comercializam informa\u00e7\u00f5es banc\u00e1rias, cart\u00f5es de cr\u00e9dito com CVV, dumps de cart\u00f5es \u2013 c\u00f3pias ilegais da trilha magn\u00e9tica de cart\u00f5es que permitem clonar fisicamente um cart\u00e3o -, documentos falsos e c\u00e9dulas de moeda estrangeira falsificadas.\u00a0Foi constatado que os investigados integram uma rede articulada de aquisi\u00e7\u00e3o de dados banc\u00e1rios destinados a pr\u00e1ticas de \u201ccarding\u201d \u2014 falsifica\u00e7\u00e3o ou uso indevido de cart\u00f5es de cr\u00e9dito \u2014 com posterior uso em fraudes eletr\u00f4nicas, compras online fraudulentas ou revenda de dados.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">O grupo utilizava t\u00e9cnicas sofisticadas de anonimiza\u00e7\u00e3o e fragmenta\u00e7\u00e3o de valores, movimentando grandes quantias por meio de criptoativos e contas banc\u00e1rias em nome de interpostas pessoas f\u00edsicas e jur\u00eddicas de fachada. A movimenta\u00e7\u00e3o financeira total dos investigados foi de R$ 164 milh\u00f5es.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Modus Operandi<br \/>\nO esquema criminoso era composto por diversas etapas articuladas, com o uso de tecnologia, anonimiza\u00e7\u00e3o e dissimula\u00e7\u00e3o patrimonial:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\">Acesso a marketplaces ilegais na darknet: os investigados acessavam sites il\u00edcitos especializados na comercializa\u00e7\u00e3o de dados sens\u00edveis e instrumentos de fraude.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Compra de dados banc\u00e1rios com criptoativos: os criminosos adquiriam contas banc\u00e1rias, cart\u00f5es clonados e documentos falsificados utilizando criptomoedas como forma de pagamento.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">O uso de exchanges, portanto, funcionava como ponto de transi\u00e7\u00e3o entre a economia clandestina da deepweb e o sistema financeiro formal.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Execu\u00e7\u00e3o de fraudes banc\u00e1rias: com os dados comprados, aplicavam golpes cibern\u00e9ticos diversos, gerando vultosos lucros il\u00edcitos.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Gera\u00e7\u00e3o e dissimula\u00e7\u00e3o de patrim\u00f4nio: os valores obtidos eram ocultados por meio de contas de passagem e transfer\u00eancias entre pessoas f\u00edsicas e jur\u00eddicas interpostas.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Lavagem de dinheiro por meio de empresas de fachada: o grupo realizava simula\u00e7\u00f5es de capitaliza\u00e7\u00f5es e movimenta\u00e7\u00f5es empresariais fict\u00edcias para dar apar\u00eancia de legalidade aos valores.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Reintrodu\u00e7\u00e3o dos recursos na economia formal: o dinheiro \u201clavado\u201d era posteriormente empregado na aquisi\u00e7\u00e3o de terrenos, im\u00f3veis e ve\u00edculos, integrando-se ao patrim\u00f4nio dos investigados.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Al\u00e9m das fraudes banc\u00e1rias e de identidade, foram identificadas aquisi\u00e7\u00f5es de ferramentas de clonagem de cart\u00f5es, constru\u00e7\u00e3o de sites falsos, software destinados a falsifica\u00e7\u00e3o de documentos p\u00fablicos e particulares e assinatura de autoridade policiais.\n<p>A PCGO apreendeu, durante as buscas, documentos, cart\u00f5es, drogas, impressora, m\u00e1quinas de cart\u00e3o de cr\u00e9dito. Duas pessoas foram presas em flagrante por tr\u00e1fico de drogas e posse irregular de arma de fogo. Os investigados responder\u00e3o no inqu\u00e9rito pelos crimes de furto qualificado mediante fraude e por utilizar servidor fora do territ\u00f3rio nacional, lavagem de dinheiro com utiliza\u00e7\u00e3o de ativo virtual, falsifica\u00e7\u00e3o de documentos p\u00fablicos e particulares.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<div id=\"gallery-31\" class=\"gallery galleryid-147470 gallery-columns-3 gallery-size-thumbnail\">\n<figure class=\"gallery-item\">\n<div class=\"gallery-icon portrait\">\n\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/goias.gov.br\/policiacivil\/wp-content\/uploads\/sites\/71\/2025\/07\/PCGO-deflagra-Operacao-Deep-Hunt-contra-organizacao-criminosa-que-movimentou-R-164-milhoes-em-fraudes-ciberneticas-e-lavagem-de-dinheiro.jpeg\"><img loading=\"lazy\" loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"150\" height=\"150\" 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