{"id":143734,"date":"2025-04-15T12:46:36","date_gmt":"2025-04-15T15:46:36","guid":{"rendered":" https:\/\/goias.gov.br\/policiacivil\/?p=143734"},"modified":"2025-04-15T12:48:55","modified_gmt":"2025-04-15T15:48:55","slug":"pcgo-desarticula-orcrim-envolvida-em-fraudes-bancarias-e-lavagem-de-dinheiro-e-cumpre-59-medidas-judiciais","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/goias.gov.br\/policiacivil\/pcgo-desarticula-orcrim-envolvida-em-fraudes-bancarias-e-lavagem-de-dinheiro-e-cumpre-59-medidas-judiciais\/","title":{"rendered":"PCGO desarticula orcrim envolvida em fraudes banc\u00e1rias e lavagem de dinheiro e cumpre 59 medidas judiciais"},"content":{"rendered":"

A Pol\u00edcia Civil de Goi\u00e1s, por meio da Delegacia Estadual de Repress\u00e3o a Crimes Cibern\u00e9ticos (Dercc), deflagrou, nesta ter\u00e7a-feira (15), em S\u00e3o Paulo-SP, Embu das Artes-SP, Itanhanh\u00e9m-SP e Bras\u00edlia-DF, a Opera\u00e7\u00e3o Nexo Oculto para desarticular uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa altamente estruturada, respons\u00e1vel por aplicar fraudes eletr\u00f4nicas e lavar grandes quantias de dinheiro. Foram deferidas 59 ordens judiciais entre pris\u00f5es e buscas e apreens\u00f5es. Onze pessoas foram presas e 32 mandados de busca e apreens\u00e3o cumpridos.<\/p>\n

As investiga\u00e7\u00f5es tiveram in\u00edcio ap\u00f3s uma empres\u00e1ria ter R$ 449.998 subtra\u00eddos de sua conta banc\u00e1ria por meio de seis transfer\u00eancias fraudulentas via TED. O autor da fraude utilizou uma sofisticada t\u00e9cnica para falsificar o n\u00famero de contato que aparecia para a v\u00edtima, fazendo com que o identificador de chamadas exibisse o nome de um banco, popularmente conhecida como golpe de \u2018falsa central banc\u00e1ria\u201d. Isso, aliado \u00e0 t\u00e9cnica de engenharia social e ao uso de um programa de acesso, permitiu que o criminoso acessasse o computador da v\u00edtima e executasse as transfer\u00eancias banc\u00e1rias.<\/p>\n

O golpe foi aplicado por um n\u00famero de telefone similar ao da institui\u00e7\u00e3o financeira para simular contato oficial da institui\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria. Em seguida, os valores desviados foram rapidamente redistribu\u00eddos para contas de pessoas f\u00edsicas e jur\u00eddicas.<\/strong><\/p>\n

As investiga\u00e7\u00f5es revelaram movimenta\u00e7\u00f5es banc\u00e1rias superiores a R$ 3,3 milh\u00f5es em apenas tr\u00eas meses, muitas vezes com valores de cr\u00e9dito e d\u00e9bito equivalentes, o que \u00e9 caracter\u00edstico de contas de passagem. Foi identificado tamb\u00e9m o fracionamento deliberado de valores e a pulveriza\u00e7\u00e3o r\u00e1pida de quantias entre contas vinculadas a familiares, empresas rec\u00e9m-criadas e contas sem hist\u00f3rico de movimenta\u00e7\u00e3o anterior, compras de escrituras p\u00fablicas em valores superiores a 100% da avalia\u00e7\u00e3o fiscal, compras com dinheiro em esp\u00e9cie superior a R$ 30 mil \u2014 todos ind\u00edcios cl\u00e1ssicos de lavagem de capitais.<\/p>\n

A organiza\u00e7\u00e3o criminosa possu\u00eda ramifica\u00e7\u00f5es em ao menos quatro cidades, espalhadas por tr\u00eas estados da federa\u00e7\u00e3o: Goi\u00e1s, S\u00e3o Paulo, Distrito Federal. Os investigados utilizavam empresas de fachada, testavam contas banc\u00e1rias com valores simb\u00f3licos antes de aplicar o golpe e movimentavam altas quantias para dificultar o rastreamento.<\/p>\n

As medidas foram respaldadas judicialmente com base na Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613\/98), Lei das Organiza\u00e7\u00f5es Criminosas (Lei 12.850\/13) e C\u00f3digo Penal (arts. 155 \u00a74\u00ba-B e 288), al\u00e9m de seguirem os par\u00e2metros de monitoramento de transa\u00e7\u00f5es anormais previstos pela Carta Circular n\u00ba 4.001\/2020 do Banco Central.<\/p>\n

A DERCC refor\u00e7a seu compromisso com o combate \u00e0 criminalidade cibern\u00e9tica e informa que os investigados permanecem \u00e0 disposi\u00e7\u00e3o do Poder Judici\u00e1rio. As investiga\u00e7\u00f5es prosseguem com foco na completa desarticula\u00e7\u00e3o da rede criminosa e identifica\u00e7\u00e3o de novos envolvidos.<\/strong><\/p>\n