{"id":105558,"date":"2022-08-04T17:14:55","date_gmt":"2022-08-04T20:14:55","guid":{"rendered":" https:\/\/goias.gov.br\/policiacivil\/?p=105558"},"modified":"2022-08-04T17:14:55","modified_gmt":"2022-08-04T20:14:55","slug":"operacao-falso-9-prende-um-dos-suspeitos-de-se-beneficiar-com-dinheiro-de-conta-bancaria-fraudulenta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/goias.gov.br\/policiacivil\/operacao-falso-9-prende-um-dos-suspeitos-de-se-beneficiar-com-dinheiro-de-conta-bancaria-fraudulenta\/","title":{"rendered":"Opera\u00e7\u00e3o Falso 9 prende um dos suspeitos de se beneficiar com dinheiro de conta banc\u00e1ria fraudulenta"},"content":{"rendered":"

\"\"A Pol\u00edcia Civil – por meio da 1\u00aa Delegacia Distrital de Pol\u00edcia de Formosa e da 1\u00aa Delegacia Distrital de Pol\u00edcia de Valpara\u00edso de Goi\u00e1s – dando sequ\u00eancia \u00e0 Opera\u00e7\u00e3o Falso 9, deflagrou hoje (04\/8) uma segunda fase, na qual cumpriu dois mandados de pris\u00e3o preventiva, sequestro de bens, bem como outras medidas constritivas em desfavor de dois indiv\u00edduos, residentes em Cidade Ocidental, na regi\u00e3o do Entorno do DF. Eles s\u00e3o investigados pelos crimes de estelionato, associa\u00e7\u00e3o criminosa e lavagem de dinheiro, uma vez que teriam se beneficiado de valores obtidos de forma il\u00edcita por meio de abertura de conta falsa e empr\u00e9stimos em um banco privado.<\/p>\n

De acordo com as investiga\u00e7\u00f5es, os indiv\u00edduos receberam, cada um, 15 transfer\u00eancias via PIX, que totalizaram aproximadamente R$ 120 mil para cada investigado. Em seguida, os valores recebidos foram imediatamente pulverizados em outras contas de titularidade dos investigados, mediante pequenas transfer\u00eancias\/dep\u00f3sitos, pr\u00e1tica conhecida como smurfing, que constitui forte ind\u00edcio do delito de lavagem de dinheiro, cujo objetivo \u00e9 dissimular a origem criminosa dos recursos a partir de dep\u00f3sitos\/transfer\u00eancias de pequenos valores, realizados em variados dias e locais, para contas controladas por uma mesma pessoa.<\/p>\n

Um dos indiv\u00edduos, de 21 anos, foi alvo, durante a opera\u00e7\u00e3o, de mandado de pris\u00e3o preventiva, em Cidade Ocidental, encontrando-se agora detido e \u00e0 disposi\u00e7\u00e3o do Poder Judici\u00e1rio. O outro, de 23 anos, n\u00e3o foi localizado e segue foragido, sendo ainda procurado pelas equipes da PCGO que investigam os fatos. As investiga\u00e7\u00f5es ainda seguem em andamento.
\nEstes dois investigados s\u00e3o os benefici\u00e1rios do dinheiro locupletado com as contas banc\u00e1rias falsas, abertas de modo fraudulento. A primeira fase, deflagrada em junho deste ano, prendeu o investigado que abria a conta falsa no banco.<\/p>\n

\nRelembre a primeira fase:\u00a0 https:\/\/goias.gov.br\/policiacivil\/delegacias\/regionais\/operacao-falso-9-prende-suspeito-de-abrir-conta-bancaria-para-efetuar-emprestimos-fraudulentos.html<\/a><\/p>\n

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