{"id":101379,"date":"2022-04-06T08:30:19","date_gmt":"2022-04-06T11:30:19","guid":{"rendered":" https:\/\/goias.gov.br\/policiacivil\/?p=101379"},"modified":"2022-04-06T09:49:29","modified_gmt":"2022-04-06T12:49:29","slug":"pcgo-desmantela-associacao-criminosa-por-golpe-de-mais-de-meio-milhao-em-banco-de-caldas-novas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/goias.gov.br\/policiacivil\/pcgo-desmantela-associacao-criminosa-por-golpe-de-mais-de-meio-milhao-em-banco-de-caldas-novas\/","title":{"rendered":"PCGO desmantela associa\u00e7\u00e3o criminosa por golpe de mais de meio milh\u00e3o em banco de Caldas Novas"},"content":{"rendered":"

A Pol\u00edcia Civil, por meio da Delegacia de Pol\u00edcia (DP) de Caldas Novas, concluiu as investiga\u00e7\u00f5es de uma fraude que gerou R$ 618 mil em preju\u00edzo a um grande banco. Apurou-se que o crime ocorreu da seguinte maneira:<\/p>\n

1) dois ex-gerentes do banco abriram empresas de correspondente banc\u00e1rio;
\n2) essas empresas possu\u00edam um limite di\u00e1rio de transa\u00e7\u00f5es financeiras;
\n3) uma vez atingido esse limite, ocorria o bloqueio para novas opera\u00e7\u00f5es;
\n4) para desbloquear (renovar o cr\u00e9dito do limite di\u00e1rio) era preciso realizar o acerto de contas (pagamento) junto ao banco;
\n5) os correspondentes efetuavam dep\u00f3sitos de envelopes vazios nos terminais de autoatendimento (caixas eletr\u00f4nicos), gerando libera\u00e7\u00e3o imediata de cr\u00e9dito, antes da confer\u00eancia dos envelopes;
\n6) o funcion\u00e1rio do banco respons\u00e1vel por conferir os envelopes validava os dep\u00f3sitos fict\u00edcios, fazia o acerto cont\u00e1bil das empresas, n\u00e3o estornava o valor creditado, tampouco informava \u00e0 ger\u00eancia, encobrindo o golpe;
\n7) assim, fraudaram o banco, conseguiram libera\u00e7\u00e3o de cr\u00e9dito em montante superior ao limite di\u00e1rio e geraram o vultoso preju\u00edzo.<\/p>\n

No curso da investiga\u00e7\u00e3o, foram cumpridos mandados de busca e apreens\u00e3o nas resid\u00eancias dos envolvidos. Ao t\u00e9rmino, a autoridade policial indiciou cinco pessoas por estelionato e associa\u00e7\u00e3o criminosa, podendo a pena atingir at\u00e9 8 anos de pris\u00e3o. Conclu\u00eddos os trabalhos investigativos, foram os autos remetidos ao Poder Judici\u00e1rio para a sequ\u00eancia da persecu\u00e7\u00e3o penal.<\/p>\n

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