{"id":36684,"date":"2026-05-22T15:54:10","date_gmt":"2026-05-22T18:54:10","guid":{"rendered":"https:\/\/goias.gov.br\/juceg\/?p=36684"},"modified":"2026-05-22T15:54:10","modified_gmt":"2026-05-22T18:54:10","slug":"goias-lidera-combate-a-empresas-ligadas-a-lavagem-de-dinheiro-e-crime-organizado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/goias.gov.br\/juceg\/goias-lidera-combate-a-empresas-ligadas-a-lavagem-de-dinheiro-e-crime-organizado\/","title":{"rendered":"Goi\u00e1s lidera combate a empresas ligadas \u00e0 lavagem de dinheiro e crime organizado"},"content":{"rendered":"\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Juceg foi respons\u00e1vel por quase metade das comunica\u00e7\u00f5es de opera\u00e7\u00f5es suspeitas feitas ao Coaf no Brasil entre 2020 e 2025, consolidando o estado como refer\u00eancia nacional em rigor, vigil\u00e2ncia e compromisso com a integridade do ambiente de neg\u00f3cios<\/p>\n\n\n\n

Goi\u00e1s lidera no Brasil o enfrentamento \u00e0 abertura de empresas com ind\u00edcios de lavagem de dinheiro ou financiamento ao crime organizado. Entre 2020 e 2025, a Junta Comercial do Estado de Goi\u00e1s (Juceg) registrou 24.942 comunica\u00e7\u00f5es de opera\u00e7\u00f5es suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), o equivalente a quase metade das 52.648 notifica\u00e7\u00f5es realizadas por juntas comerciais de todo o pa\u00eds no per\u00edodo. Os dados consolidam o Estado como refer\u00eancia nacional em rigor, vigil\u00e2ncia e compromisso com a integridade do ambiente de neg\u00f3cios<\/p>\n\n\n\n

As comunica\u00e7\u00f5es s\u00e3o realizadas em cumprimento \u00e0 Instru\u00e7\u00e3o Normativa n\u00ba 76, do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integra\u00e7\u00e3o (Drei), que estabelece crit\u00e9rios para identifica\u00e7\u00e3o de opera\u00e7\u00f5es consideradas at\u00edpicas durante a constitui\u00e7\u00e3o, altera\u00e7\u00e3o e reativa\u00e7\u00e3o de empresas. Na Juceg, o sistema foi parametrizado para identificar automaticamente situa\u00e7\u00f5es previstas na norma e encaminhar os relat\u00f3rios ao Coaf, refor\u00e7ando os mecanismos de controle e fiscaliza\u00e7\u00e3o previstos na legisla\u00e7\u00e3o federal.<\/p>\n\n\n\n

\u201cO sistema da Juceg identifica a situa\u00e7\u00e3o e gera o relat\u00f3rio. N\u00e3o necessariamente significa que h\u00e1 crime em tudo, pois s\u00e3o diversos os casos listados na normativa. Estamos cumprindo com nossa obriga\u00e7\u00e3o e informando todas as situa\u00e7\u00f5es ao Coaf\u201d, afirma o presidente da Juceg, Euclides Barbo Siqueira. \u201cEstamos no topo da transpar\u00eancia quando se trata de combate a esse tipo de crime\u201d, completa.<\/p>\n\n\n\n

Somente em 2025, a Juceg realizou 2.761 comunica\u00e7\u00f5es relacionadas \u00e0 abertura de mais de uma empresa pela mesma pessoa f\u00edsica ou jur\u00eddica em menos de seis meses, principal situa\u00e7\u00e3o at\u00edpica identificada pela autarquia. Tamb\u00e9m foram registradas 367 ocorr\u00eancias envolvendo pessoas expostas politicamente (PEP) no quadro societ\u00e1rio, 296 casos de participa\u00e7\u00e3o de menor de idade, incapaz ou pessoa com mais de 80 anos em sociedades empresariais e 56 registros de pessoa jur\u00eddica integrada por um ou mais s\u00f3cios, procuradores ou administradores domiciliados em localidades caracterizadas como para\u00edsos fiscais.<\/p>\n\n\n\n

Depois de Goi\u00e1s, os estados com maior n\u00famero de comunica\u00e7\u00f5es ao Coaf no per\u00edodo foram Paran\u00e1, com 8.476 registros; Piau\u00ed, com 5.059; S\u00e3o Paulo, com 3.926; e Sergipe, com 2.671 notifica\u00e7\u00f5es. Amap\u00e1, Cear\u00e1, Esp\u00edrito Santo e Rio Grande do Sul, configuram com cinco notifica\u00e7\u00f5es cada; Maranh\u00e3o e Roraima, com quatro; e, por fim, o Acre, com duas comunica\u00e7\u00f5es no mesmo intervalo, segundo o relat\u00f3rio do Conselho de Controle.<\/p>\n\n\n\n

As informa\u00e7\u00f5es encaminhadas pela Juceg subsidiam an\u00e1lises do Coaf, unidade de intelig\u00eancia financeira do Brasil vinculada ao Minist\u00e9rio da Fazenda, e podem ser utilizadas por \u00f3rg\u00e3os de investiga\u00e7\u00e3o, como a Pol\u00edcia Federal, em apura\u00e7\u00f5es relacionadas \u00e0 lavagem de dinheiro e financiamento ao crime organizado.<\/p>\n\n\n\n

Junta Comercial do Estado – Governo de Goi\u00e1s<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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