{"id":621759,"date":"2026-09-17T11:56:49","date_gmt":"2026-09-17T14:56:49","guid":{"rendered":"https:\/\/goias.gov.br\/economia\/?p=621759"},"modified":"2026-09-17T17:03:36","modified_gmt":"2026-09-17T20:03:36","slug":"cira-go-deflagra-operacao-panda-reverso-contra-fraude-fiscal-de-r-743-milhoes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/goias.gov.br\/economia\/cira-go-deflagra-operacao-panda-reverso-contra-fraude-fiscal-de-r-743-milhoes\/","title":{"rendered":"CIRA-GO deflagra Opera\u00e7\u00e3o Panda Reverso contra fraude fiscal de R$ 743 milh\u00f5es"},"content":{"rendered":"
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A\u00e7\u00e3o cumpre tr\u00eas mandados de pris\u00e3o e 24 de busca e apreens\u00e3o, al\u00e9m do bloqueio de at\u00e9 R$ 339,9 milh\u00f5es em bens<\/em><\/p>\n\n\n\n

O Comit\u00ea Interinstitucional de Recupera\u00e7\u00e3o de Ativos (CIRA-GO) deflagrou, na manh\u00e3 desta quinta-feira (17\/09), a Opera\u00e7\u00e3o Panda Reverso. A a\u00e7\u00e3o cumpre mandados de pris\u00e3o, busca e apreens\u00e3o contra um grupo empresarial dos ramos atacadista e varejista de doces, artigos para festas e tecidos, investigado por fraudes tribut\u00e1rias.<\/p>\n\n\n\n

A for\u00e7a-tarefa \u00e9 composta pela Secretaria da Economia, Minist\u00e9rio P\u00fablico de Goi\u00e1s, Procuradoria-Geral do Estado e Pol\u00edcia Civil, com apoio do Batalh\u00e3o Fazend\u00e1rio da Pol\u00edcia Militar.<\/p>\n\n\n\n

A investiga\u00e7\u00e3o aponta que o grupo, constitu\u00eddo h\u00e1 cerca de 20 anos, omitia sistematicamente vendas e sa\u00eddas de mercadorias tributadas, chegando a ocultar 100% do faturamento em determinados per\u00edodos. Al\u00e9m de deixar de recolher o imposto devido, os investigados teriam se apropriado de valores de ICMS cobrados dos consumidores e considerados nos pre\u00e7os das mercadorias.

O auditor fiscal da Receita Estadual F\u00e1bio Yudi, integrante do CIRA-GO, explica que o grupo utilizava diferentes mecanismos para reduzir ou deixar de recolher os tributos. \u201cEntre eles estavam a constitui\u00e7\u00e3o de holdings para blindagem patrimonial, a redu\u00e7\u00e3o de faturamento e a utiliza\u00e7\u00e3o de cr\u00e9ditos indevidos\u201d, afirma.<\/p>\n\n\n

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Mesmo ap\u00f3s sucessivas autua\u00e7\u00f5es fiscais, o grupo mantinha o esquema. Quando as d\u00edvidas de uma empresa se tornavam impag\u00e1veis, os empres\u00e1rios abandonavam a pessoa jur\u00eddica devedora e transferiam a estrutura do neg\u00f3cio, incluindo estoque, clientes e funcion\u00e1rios, para uma nova empresa, dando continuidade \u00e0s atividades.<\/p>\n\n\n\n

As empresas investigadas acumulam 197 autos de infra\u00e7\u00e3o e 93 Representa\u00e7\u00f5es Fiscais para Fins Penais (RFFPs), al\u00e9m de terem sido alvo de pelo menos 15 den\u00fancias criminais anteriores. O grupo \u00e9 investigado pela pr\u00e1tica reiterada de crimes contra a ordem tribut\u00e1ria, falsidade ideol\u00f3gica, estelionato contra a administra\u00e7\u00e3o p\u00fablica e lavagem de capitais.<\/p>\n\n\n\n

Est\u00e3o sendo cumpridos tr\u00eas mandados de pris\u00e3o preventiva e 24 mandados de busca e apreens\u00e3o, distribu\u00eddos em 17 endere\u00e7os operacionais e residenciais em Goi\u00e2nia e Moss\u00e2medes. Tamb\u00e9m s\u00e3o cumpridos mandados de penhora judicial \u201cna boca do caixa\u201d, para arrecada\u00e7\u00e3o de valores em esp\u00e9cie e t\u00edtulos encontrados nos estabelecimentos comerciais, destinados ao abatimento dos d\u00e9bitos tribut\u00e1rios.<\/p>\n\n\n\n

A d\u00edvida fiscal atualizada do grupo ultrapassa R$ 743 milh\u00f5es, colocando o conglomerado entre os maiores devedores de ICMS de Goi\u00e1s. Para garantir o ressarcimento aos cofres p\u00fablicos, o pagamento de multas e a repara\u00e7\u00e3o por dano moral coletivo, a Justi\u00e7a determinou o sequestro e bloqueio de bens, ve\u00edculos, im\u00f3veis e contas banc\u00e1rias at\u00e9 o limite de R$ 339,9 milh\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n

Para o procurador do Estado e integrante do CIRA-GO Ian Pedro de Alvarenga Ferreira, a estrutura criada pelo grupo dificultava a recupera\u00e7\u00e3o dos valores. \u201cEsse patrim\u00f4nio sai e vai para outras empresas, para holdings, ou para o nome de pessoas f\u00edsicas\u201d, afirma.<\/p>\n\n\n

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Empresas laranjas<\/strong>
A investiga\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m identificou uma rede de holdings e sociedades de participa\u00e7\u00e3o que teria sido estruturada para ocultar o patrim\u00f4nio gerado com os crimes fiscais.<\/p>\n\n\n\n

Essas empresas n\u00e3o possu\u00edam funcionamento real nos endere\u00e7os declarados e eram registradas em nome de parentes pr\u00f3ximos e \u201claranjas\u201d. Segundo a investiga\u00e7\u00e3o, o controle efetivo e as movimenta\u00e7\u00f5es financeiras permaneciam sob o comando dos l\u00edderes do grupo.<\/p>\n\n\n\n

As investiga\u00e7\u00f5es do CIRA-GO ganharam for\u00e7a ap\u00f3s uma fraude ocorrida em dezembro de 2024. Durante uma penhora judicial, foram apreendidos R$ 341 mil em esp\u00e9cie e R$ 1,15 milh\u00e3o em cheques de terceiros. Um dos investigados teria substitu\u00eddo os cheques por t\u00edtulos emitidos pelas pr\u00f3prias empresas, sob a promessa de parcelamento fiscal. Posteriormente, os cheques foram emitidos sem provis\u00e3o de fundos, o parcelamento n\u00e3o foi realizado e os pagamentos foram sustados, frustrando a arrecada\u00e7\u00e3o dos valores.

\u00a0\u201cA for\u00e7a tarefa foi aprofundada ap\u00f3s a constata\u00e7\u00e3o de que medidas isoladas n\u00e3o eram suficientes. Decidimos aprofundar as investiga\u00e7\u00f5es para procurar uma estrutura empresarial que comportasse todo esse fluxo de patrim\u00f4nio\u201d, afirmou o promotor de Justi\u00e7a Marcelo Crepaldi.<\/p>\n\n\n\n

Fotos: MP\/ Felipe Marra<\/p>\n\n\n\n

Secretaria da Economia \u2013 Governo de Goi\u00e1s<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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