{"id":432638,"date":"2026-03-06T14:35:10","date_gmt":"2026-03-06T17:35:10","guid":{"rendered":"https:\/\/goias.gov.br\/economia\/?p=432638"},"modified":"2026-03-06T14:38:17","modified_gmt":"2026-03-06T17:38:17","slug":"operacao-investiga-fraude-fiscal-em-empresas-do-ramo-de-joias-em","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/goias.gov.br\/economia\/operacao-investiga-fraude-fiscal-em-empresas-do-ramo-de-joias-em\/","title":{"rendered":"Opera\u00e7\u00e3o investiga fraude fiscal em empresas do ramo de joias\u00a0em Goi\u00e1s"},"content":{"rendered":"\n
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Foram cumpridos 13 mandados de busca e apreens\u00e3o para apurar o enquadramento irregular no Simples Nacional
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A Secretaria da Economia, por meio da Receita Estadual, e a Delegacia Estadual de Repress\u00e3o a Crimes Contra a Ordem Tribut\u00e1ria (DOT) da Pol\u00edcia Civil deflagraram nesta quinta-feira (5) a Opera\u00e7\u00e3o Gold Souk, que investiga um esquema de fraude fiscal estruturada e sonega\u00e7\u00e3o de tributos no setor de joias em Goi\u00e1s.<\/p>\n\n\n\n

A a\u00e7\u00e3o teve in\u00edcio a partir do cruzamento de dados realizado pela Delegacia Regional de Fiscaliza\u00e7\u00e3o (DRF) de Goi\u00e2nia, com aprofundamento da investiga\u00e7\u00e3o pela Ger\u00eancia de Intelig\u00eancia da Secretaria da Economia.<\/p>\n\n\n\n

Equipes de auditores fiscais e policiais civis cumpriram 13 mandados de busca e apreens\u00e3o em estabelecimentos localizados em shopping centers de Goi\u00e2nia, Aparecida de Goi\u00e2nia e Senador Canedo. A opera\u00e7\u00e3o busca reunir elementos probat\u00f3rios que permitam identificar o real controle administrativo e financeiro do grupo empresarial investigado, al\u00e9m de verificar a eventual utiliza\u00e7\u00e3o de \u201claranjas\u201d.<\/p>\n\n\n\n

A Receita Estadual aponta que diversas empresas do ramo de joias, com o mesmo nome de fantasia, operam como um \u00fanico grupo econ\u00f4mico, mas com CNPJs e quadros societ\u00e1rios formalmente registrados em nome de familiares e conhecidos para permanecerem enquadradas no Simples Nacional.<\/p>\n\n\n\n

As investiga\u00e7\u00f5es indicam que pessoas jur\u00eddicas pertencentes ao mesmo grupo abriam sucessivas empresas de menor porte em nome de terceiros para evitar a exclus\u00e3o do regime tribut\u00e1rio simplificado. A pr\u00e1tica pode caracterizar interposi\u00e7\u00e3o de s\u00f3cios e fragmenta\u00e7\u00e3o artificial das atividades com o objetivo de reduzir indevidamente a carga tribut\u00e1ria.<\/p>\n\n\n\n

O delegado da DOT, Alexandre Alvim Lima, ressaltou que a opera\u00e7\u00e3o busca desconstituir a aparente separa\u00e7\u00e3o entre as empresas, demonstrando que, na realidade, todas integram um \u00fanico grupo econ\u00f4mico. \u201cCom isso, as empresas deixar\u00e3o de se beneficiar do enquadramento no Simples Nacional e dever\u00e3o responder pela carga tribut\u00e1ria correspondente a todo o per\u00edodo de funcionamento dos \u00faltimos cinco anos, al\u00e9m da aplica\u00e7\u00e3o de multa.\u201d<\/p>\n\n\n\n

As condutas apuradas podem configurar crimes contra a ordem tribut\u00e1ria (Lei n\u00ba 8.137\/90) e falsidade ideol\u00f3gica, al\u00e9m de lavagem de dinheiro e associa\u00e7\u00e3o criminosa, a depender da an\u00e1lise do material apreendido.<\/p>\n\n\n\n

Neste momento, ainda n\u00e3o \u00e9 poss\u00edvel estimar o valor potencialmente sonegado, pois o material apreendido ainda est\u00e1 em an\u00e1lise. O fisco examina as informa\u00e7\u00f5es, documentos e equipamentos recolhidos para verificar eventuais irregularidades tribut\u00e1rias e dimensionar poss\u00edveis valores devidos aos cofres p\u00fablicos.<\/p>\n\n\n\n

Secretaria da Economia \u2013 Governo de Goi\u00e1s<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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